117535, Москва, ул. Россошанская, дом 10

+7 (495) 381-33-14

e-mail: cd-chu@mail.ru

117535, Москва, ул. Россошанская, дом 10

381-33-14

Оперативниками УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками ФСБ России задержаны подозреваемые в хищении денежных средств в составе преступного сообщества.

«По версии следствия, злоумышленники создали более 40 подконтрольных юридических лиц. Наименования этих компаний были созвучны с названиями государственных организаций. От их имени на сайте госзакупок размещались извещения о проведении аукционов на право заключения договоров поставки различных товаров. Участники торгов должны были внести обеспечительный платеж в размере от одного до пяти процентов от начальной максимальной цены предполагаемого договора.

После получения денег аферисты переставали выходить на связь, а итоговый протокол аукциона не публиковался. Позже денежные средства обналичивались и распределялись между организатором и его подельниками, которые тратили их на дорогостоящие автомобили, земельные участки и иное имущество», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время следствием предварительно установлено более 120 фактов обмана компаний-поставщиков с общим ущербом более 17 млн рублей. Кроме того, выявлены факты незаконного образования юридических лиц и легализации криминальных доходов.

«Возбуждено 152 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159, 173.1, 174.1 и 210 УК РФ. В настоящее время они соединены в одно производство и расследуются сотрудниками следственной части УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве.

Четверо фигурантов заключены под стражу, один объявлен в федеральный розыск. В качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного материального ущерба на имущество обвиняемых наложен арест», - сообщила Ирина Волк.

 

Пресс-служба УВД по ЮАО

(495) 734-61-22





Просмотров: 226
Назад к списку новостей

Дата публикации: 03.07.2023 в 16:42

  

Все материалы сайта доступны по лицензии Creative Commons Attribution 3.0 при условии ссылки на первоисточник (в случае использования материалов сайта в сети Интернет – интерактивная ссылка).

Политика Конфиденциальности и Пользовательское Соглашение



Яндекс.Метрика